Kara Para Aklama ve İnsan Ticareti
İnsan ticareti yasadışı karlar ve yasadışı servet üretir. Kara para aklama, kirli paranın temizlenme sürecidir. Adli muhasebeciler, özel soruşturma tekniklerini kullanarak insan kaçakçılığından yasa dışı fonların ortaya çıkarılmasına yardımcı olan önemli bir rol oynamaktadır.

Kara para aklama üç aşamada geliştirilmiştir:

1. Yerleşim
2. Katmanlama
3. Entegrasyon

Yerleştirme aşamasında, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve kaçakçılığı, ateşli silah kaçakçılığı, yolsuzluk, dolandırıcılık vb. Farklı kaynaklardan gelen kirli paralar küçük miktarlara bölünerek finansal sisteme girmektedir. Finansal kurumlar banka, sigorta şirketleri, araba satıcıları, kumarhaneler ve Banka Gizlilik Yasası tarafından açıklanan diğer işletmelerdir.

Katmanlama aşaması, denetim yolunun izlenmesi zorlaştığında gerçekleşir. Para zaten bir finans kurumunda olduğundan, bu aşamadaki amaç yasadışı para kaynaklarını sahiplerinden ayırmaktır. Para 314 hesabından 422 hesabına aktarılır. Seyahat çekleri 314 hesabındaki paralarla satın alınır. Onları izlemeyi zorlaştıran bir işlem ağı içerir. Yasadışı fonlar yasal fonlarla karıştırılmaktadır.

Entegrasyon aşamasında yasa dışı fonlar temiz para görünümüne ulaşmıştı. Bu para, gayrimenkul, sanat eseri ve birçok mal ve hizmete yatırım şeklinde pazara geri dönüyor.

İnsan ticareti dünya çapında böylesine kazançlı bir pazar olduğundan, paranın finansal sisteme dahil edilmesi ya da şu anda araştırılmakta olan bir durumda arkadaşlar ve akrabalar aracılığıyla aklanması söz konusudur.

Bu, yaklaşık yirmi yıldır insan kaçakçılığı ve fuhuş yüzüğü olduğu iddia edilen bir adamın hikayesidir. Bu fail şehirden şehre gitti ve arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla akladığı yüz binlerce para kazandı. Polisin raporlarına göre, o adam eroin ve kokain kullanmaya teşvik edildikleri ve 500 ila 1.000 dolarlık günlük fuhuş kotalarını karşılamadığı takdirde dövülen kadınları "ahırlara" kilitledi. Kaç kadın? Bilmiyorum ama bu kanıtlar kanıtlanmışsa aklanan paraya bakalım. Yine, 20 yıl boyunca 360 gün, günde 500 $, en düşük sonu alalım. Bu, tek bir kurbanın bu süre zarfında devam etmesinin 3.600.000 dolar olacağı anlamına geliyor. Gerçek kurban sayısını dikkate alarak matematik yapın.

İnsan ticareti ve modern kölelikle uğraşanların, mağdurlarına sonsuz borç esaretinde tutmak amacıyla mal ve hizmet sunmaları nedeniyle birçok gelir kaynağı vardır. Failler, cesaretlerini yumuşatan bir katma değer kazanır: Çok para!

Görünüşe göre mağdur olarak tasvir edilemeseler de aşağıdaki davaya parasal bir senaryoyu tercüme ettiler, aylık kazançlarını açıkladılar, ki bu da mağdurlar tarafından failler adına kazanılan gelirlere uygulanabiliyor:

Bir basın raporu şunları söyledi:
“Bu davaya karışan kurbanların bazıları, borçları tam olarak geri ödendikten sonra bile gönüllü olarak genelevlerde çalışmaya devam etti. Örneğin WS olarak adlandırılan bir kadın, borcu Avustralya'ya para kazanmak için gelme fırsatı için maliyet olarak kabul ettiğini belirtti. Sözleşme süresi boyunca ayda 12.000 ile 13.000 dolar arasında para kazanması gerekiyordu. Bu oranda üç ay içinde borcunu ödedi. Daha sonra ayda 8.000 dolar, ardından ayda 2.000 dolar oranında çalıştı. Bu para Tayland'daki ailesine geri gönderildi. Başka bir kadın, PN, üç ay boyunca borcunu ödedikten sonra, haftada yedi gün çalışarak ayda yaklaşık 15.000-17.000 dolar kazanarak devam etti. Üçüncü bir kadın olan WP, iki ay yirmi gün içinde borcunu ödedikten sonra ayda yaklaşık 15.000 dolar kazanarak devam etti.8 Katılan kadınların hepsinin sözleşmede yer alan koşulların farkında olduğu ve Avustralya'daki zamanlarından beri zihinsel veya fiziksel bir zarar görmedi. ”

15.000 dolar x 12 ay = 180.000 dolar
17.000 dolar x 12 ay = 204.000 dolar

Fahişelik bir suç olduğu için, bu gelirler yasadışıdır ve bu da kara para aklama yönetmeliklerine tabidir.

Yapılacak daha çok şey kaldı. Üç Ps: Koruma, Kovuşturma ve Önleme kara para aklama ve insan kaçakçılığını kovuşturmada kilit öneme sahiptir. Bu harika bir yaklaşım. Bunların en güçlü P'si Önleme'dir. Sloganım, sahtekârlığı ifade ediyor, ancak her suç için geçerliyse, Önlemenin tespit ve / veya soruşturmadan daha iyi olduğu. Önleme, toplumu bir bütün olarak kapsayan bilinçlendirme programları ve bu makalede açıklananlar gibi açgözlü suçluların savunmasız hedeflerini eğitmek için bir tanıtım kampanyası yoluyla eğitim anlamına gelir.



Video Talimatları: ZENGİN OLMAK (Mart 2024).