Noktaları birleştirmek

• Mayıs Ayı 21, 2024

911 Saldırıları, Eliot Spitzer ve Yargıç Gross'un ortak bir noktası var. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı. Yıkıcı 911 saldırılarına karışanlar ayrıca kırmızı bayraklar çıkarması ve soruşturma başlatması gereken finansal işlemlerle de bağlantılıydı. Eylül 2001'den sonra uygulanan tedbirler sonucunda oluşturulan farkındalık, Eliot Spitzer'in dahil olduğu skandala neden oldu. Normal modelinden bir dizi işlem, Şüpheli Etkinlik Raporu'nda iletilen kırmızı bayrakları tetikledi ve bu da Spitzer bağlantılarını bir fuhuş çemberi ve yolsuzluk şemasıyla ortaya çıkarmaya yol açtı. Akıllı ve saygın bir vatandaş olmaktan, en azından birçoğu için öğrenilen bir dersi temsil eden utanç verici olaylara gitti. Banka hesaplarındaki işlemler normal işlemleri yansıttı: bordro mevduatları, fatura ödemeleri, vb. Ulaşma noktası Spitzer'in banka görevlilerinden ismini açıklamamasını istediği dakikadır.

Kara Para Aklama, Federal Finansal Kurumlar Sınav Konseyi tarafından BSA / AML Sınav El Kitabında tanımlandığı gibi, bir dizi işlem yoluyla kazanılmamış kazançları veya “kirli” parayı işlemenin cezai uygulamasıdır; sonuç olarak, fonlar temiz ve yasallık görünümünü elde eder. Kara para aklama genellikle aklama sürecinin her aşamasında para birimini içermez.

Kara para aklama temel olarak üç bağımsız adımdan oluşur:
1, Yerleştirme: Bu para aklamanın ilk ve en savunmasız aşamasıdır. Amaç, finansal kurumların veya kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmeden yasa dışı gelirleri finansal sisteme dahil etmektir. Yerleştirme teknikleri, raporlama gerekliliklerinden kaçınmak için para mevduatının yapılandırılmasını veya yasal ve yasadışı işletmelerin para mevduatının karıştırılmasını içerir. Örneğin, 2.200 dolar, 1.900 dolar ve 5.700 dolarlık üç para yatırma

2. Katman: Finans sistemi etrafında hareketli fonlar içerir. Amaç karışıklık yaratmak ve kağıt denemesini ortadan kaldırmaktır. Örnekler: farklı tutarlar için banka havaleleri, farklı finans kurumlarında birkaç hesap vb.

3. bütünleşme: Bu aşamada kara para aklamanın en üst seviyesine ulaşılır. Bu aşama, ek işlemler yoluyla yasallığın görünümünü oluşturmak için kullanılır. Örneğin, gayrimenkul işlemleri, tröstler ve diğer varlıklar. Amaç, bu fonların kaynağı için bir mazerete sahip olmaktır.

Rolü adalet vermek olan hâkimler bile kara para aklamanın temsil ettiği tuzağa düşmekten başka bir şey değildir. Federal Soruşturma Bürosu'na göre, FBI, ABD Hakimi'ni kapsayan bir kara para aklama ve yolsuzluk planında gerçekleşen olaylar dizisi.

Yargıç GROSS, çalınan mücevherlerde insan kaçakçılığı yapan gizli bir FBI ajanıyla tanıştı
o Birkaç toplantı
Yargıç Gross ve arkadaşı, para aktaracaklarını ve gizli ajan tarafından sağlanan çalıntı mücevherleri satacaklarını kabul ettiler.
o GROSS daha sonra gizli ajanı Freeport restoranına tanıttı
o Sahibi çalınan mücevher gelirlerini aklamak için àagreed programına katıldı ve ayrıca gelirlerin Café by the Sea tarafından düzenlenen catering partilerinin ürünü olduğunu göstermek için sahte faturalar üretmeyi kabul etti.
o Gizli ajan için yaklaşık 130.000 dolar nakit aklandı ve kendileri için yüzde on beş ila yirmi arasında kaldı.
o BRÜT ve GRUTTADAURIA, gizli ajan tarafından kendilerine sağlanan 280.000 $ 'dan fazla sözde çalıntı mücevher sattı veya satmayı kabul etti
(Kaynak: Federal Soruşturma Bürosu, FBI)

Kara para aklama ve terörist finansman işlemlerinin etkisi ile tüm dünya sarsıldı. Terörist finansman işlemleri hem yasa dışı hem de meşru kaynakları içerir. Yasa dışı faaliyetler arasında gasp, adam kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı bulunmaktadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için uygun olmayan şekilde kullanılması da yaygındır.

Parayı takip et anahtarıdır. Finansal işlemler bir kuruluşun ekonomik durumundan daha fazlasını ortaya koymaktadır. Adli muhasebeciler noktaları birleştirir.

Video Talimatları: NOKTALARI BİRLEŞTİRMEK w/ Steve Jobs (Mayıs Ayı 2024).