Parayı Takip Et - Mali Müfettiş Hazır Olma

• Mayıs Ayı 5, 2024

Bu, adli muhasebeciler ve mali müfettişler için zorluktur.

İç Güvenlik, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) göre, 21. yüzyılda kolluk kuvvetlerinin kilit bir gerçeği, cezai ve terör örgütleriyle mücadelede finansal soruşturmaların kritik önem taşıyacağıdır. ICE, mali suçlara saldırmak için sistem tabanlı bir yaklaşım uygulayarak araştırmacı lider olmayı hedeflemektedir.

ICE’nin mali müfettişleri ve analistleri, Birleşik Devletler içindeki ve dışındaki para biriminin yasadışı hareketini araştırmak ve yasaklamak için Banka Gizlilik Yasası ve Kara Para Aklama Kontrol Yasaları ile güçlendirilen ABD Gümrük Hizmetinden miras aldığımız miras üzerine inşa edilmiştir.
Devletler. Kredi ve Ticaret Bankası Uluslararası (BCCI) davası gibi geçmişe ait yüksek profilli Gümrük incelemeleri, cezai gelirlerin aklanmasının kolaylaştırılması için finansal sistemimizin nasıl bozulabileceğini ve kullanılabileceğini gösterdi.

Bu beklenti dünya çapında bir hedeftir. Örneğin, Birleşik Krallık'taki Akredite Finansal Araştırmacı profili yüksek bir profili canlandırmaktadır. Temel özelliklerinden bazıları şunlardır: Terörizmi mümkün kılan destek ağlarının, bireylerin, grupların ve kuruluşların mali durumları hakkında soruşturma yaparak, Birleşik Krallık Terörle Mücadele Finans Programını (CTFP) ve Ulusal Terörist Mali Soruşturma Birimi'ni desteklemek. şüpheli olarak tanımlandı. Özellikle:

Şüpheli Faaliyet Raporlarına (SAR), yerleşik bankacılık davranışı modellerindeki ani değişikliklere veya ürünleri terörist faaliyete olanak tanıyan şirketlere yapılan ödemelere yanıt olarak özel sektör finans kurumları ve yüksek değerli işlemlerde bulunan diğer tüm işlerle yakın bir şekilde çalışın
O Büyük nakit hareketlerinin ve diğer yüksek değerli varlıkların kaynaklarını ve reseptörlerini araştırmak için Gelir ve Gümrük gibi diğer kurumlarla irtibat kurmak
O Şüpheli finansal işlemlerin ve hareketlerin tanımlanmasına yardımcı olmak için, özellikle büro değişikliği, kasa çekleri ve “banka havaleleri” gibi “para hizmeti işletmeleri” (MSB'ler) aracılığıyla özel sektör adli muhasebecileri ve müfettişleri ile ilişkiler geliştirmek
O Hayır kurumlarının kötüye kullanımı, bireysel “hayırseverler” tarafından yapılan bağışlar ve kâğıt parkurları ile çok az şey bırakan denizaşırı kurumlardan sağlanan ön ödemeli kredi kartlarının kullanımı ile ilgili araştırmalar yapmak
O Terörist varlıkların tanımlanmasını ve dondurulmasını desteklemek

Rolün temel faaliyetleri şunları içerir:

O Tahsis edilen soruları araştırın
Ey Görüşme şüphelileri
O Polislik hedeflerini desteklemek için zekayı kullanın

Temel deneyim ve uzmanlık becerileri ve bilgisi:

O Araştırmacı bir geçmişe sahip olmalıdır (Polis, Askeri, Gümrük, Gelir, Yerel Yönetimler vb.)
O Nitelikli görüşmeci
O Arama ve el koyma yetkileri (PACE / terörizm) hakkında geniş bilgi ve AB'nin son terörle mücadele mevzuatı hakkında farkındalık
O Vaka materyali hazırlama ve sunma becerisi
O Güvenlik denetleme ve bütünlük testine tabi olmaya hazır

Temel Davranışsal Yeterlilikler:

O Stratejik bakış açısı
O Irk ve çeşitliliğe saygı
O Takım çalışması
O Etkili iletişim
O Problem çözme
O Planlama ve organizasyon
O Kişisel sorumluluk
O Esneklik

Temel Sorumluluklar şunları içerir: Soruları araştırın. Soruşturmanın, soruşturma politikasına ve ilgili yasal gerekliliklere uygun olarak eksiksiz ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak durumunda memur olarak hareket etmek. Bilgi işlemiyle ilgili tüm konuların hızlı, etkin bir şekilde ve mevzuata, politikaya ve prosedüre uygun olarak yürütülmesini sağlayın.

ICE ayrıca rüşvet, dolandırıcılık ve zimmete para geçirmenin finansal piyasalar üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini de belirtmektedir. Zorluğunun bir parçası olarak, mali müfettişlerin, bozuk yabancı liderlerin ABD finans kurumlarına aklama veya yatırım için yasadışı fonlar kanalize ettiklerini tespit eden araştırmaların ICE sonuçlarının farkında olmaları gerekir. ICE araştırmacılar için bazı “kırmızı bayraklara” dikkat çekiyor:

O Açık deniz şirketleri ve banka hesapları kuran üst düzey hükümet yetkilileri
O Bir politikacı, ortakları veya aile üyeleri tarafından sahip olunan şirketlere var olmayan mal ve hizmetler için kontroller yazan yetkililer
O ABD'deki veya başka yerlerdeki banka hesaplarına havale
O Amerika Birleşik Devletleri'nde veya diğer ülkelerde önemli varlık satın alan veya üst düzey gayrimenkullere yatırım yapan hükümet yetkilileri
O Açıklanamayan mali servet biriktiren ve genellikle kamuyu aydınlatma formlarında verilen bilgilerle tutarsız olan yetkililer
Devlet ekipmanlarının satın alınması ve hükümet fonlarının kullanımı için genel muhasebe prosedürlerine uyulmaması

Adli muhasebeciler için verimli alanlardan biri finansal araştırmacı olarak hizmet vermektedir. Bu profesyonellere olan talep dünya genelinde yüksektir.Akredite Mali Müfettişlerden beklenen temel ve temel yeterlilikleri karşılamak harika bir başlangıç ​​yöntemidir.

Video Talimatları: The Last Guest: FULL MOVIE (A Sad Roblox Story) (Mayıs Ayı 2024).